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BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESP

Autor: Vega Sánchez, María Victoria

Sección: DERECHO - Códigos legales

BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESP

BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESP

30,99€ IVA INCLUIDO

Editorial:
-
Publicación:
15/05/2024
Colección:
Monografías
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NO DISPONIBLE

Sinopsis

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y …

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y penal).Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.Incluye las últimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.
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BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESP

Editorial:
-
Fecha Publicación:
Formato:
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ISBN:
978-84-10295-54-4
EAN:
9788410295544
Nº páginas:
0
Colección:
Monografías
Lengua:
ESPAÑOL
Alto:
0 mm
Ancho:
0 mm
Sección:
DERECHO
Sub-Sección:
Códigos legales

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